Hoạt động này được thực hiện dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong một cuộc điều tra kéo dài ba năm về các vụ lừa đảo bị cáo buộc là gian lận và tham ô.
Cảnh sát Liên bang ở Brazil đã bắt giữ các thành viên và một thủ lĩnh của nhóm Bitcoin Banco vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu biển thủ.
- Trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp vào thứ Hai, cảnh sát đã chỉ định doanh nhân và tự xưng là “Vua Bitcoin” Claudio Oliveira, là lãnh đạo của nhóm.
- Nhóm này bị cáo buộc đã biển thủ 1,5 tỷ R $ (300 triệu USD).
- Chiến dịch Daemon được thực hiện bởi khoảng 90 cảnh sát liên bang ở Curitiba và Vùng đô thị, theo thông cáo báo chí của cảnh sát hôm thứ Hai.
- Hoạt động này dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong một cuộc điều tra kéo dài ba năm, trong đó cáo buộc nhóm này tham gia vào các vụ lừa đảo gian lận và tham ô.
- Vào năm 2019, nhóm đã báo cáo 7.000 bitcoin (BTC, -2.26%) đã bị mất tích và việc rút tiền của khách hàng từ các nhà môi giới của nhóm đã ngừng, làm dấy lên một cuộc điều tra.
- Sau đó, nhóm đã nộp đơn yêu cầu phục hồi tư pháp – một loại hình miễn trừ cho phép một thực thể thanh toán cho các chủ nợ mà không cần nộp đơn phá sản.
- Vụ lừa đảo được cho là đã gây hại cho hàng nghìn nhà đầu tư.
