Nhóm Banco Bitcoin của Brazil và nhà lãnh đạo bị bắt vì cáo buộc tham ô 300 triệu đô la tiền điện tử

Hoạt động này được thực hiện dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong một cuộc điều tra kéo dài ba năm về các vụ lừa đảo bị cáo buộc là gian lận và tham ô.

Cảnh sát Liên bang ở Brazil đã bắt giữ các thành viên và một thủ lĩnh của nhóm Bitcoin Banco vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu biển thủ.

  • Trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp vào thứ Hai, cảnh sát đã chỉ định doanh nhân và tự xưng là “Vua Bitcoin” Claudio Oliveira, là lãnh đạo của nhóm.
  • Nhóm này bị cáo buộc đã biển thủ 1,5 tỷ R $ (300 triệu USD).
  • Chiến dịch Daemon được thực hiện bởi khoảng 90 cảnh sát liên bang ở Curitiba và Vùng đô thị, theo thông cáo báo chí của cảnh sát hôm thứ Hai.
  • Hoạt động này dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong một cuộc điều tra kéo dài ba năm, trong đó cáo buộc nhóm này tham gia vào các vụ lừa đảo gian lận và tham ô.
  • Vào năm 2019, nhóm đã báo cáo 7.000 bitcoin (BTC, -2.26%) đã bị mất tích và việc rút tiền của khách hàng từ các nhà môi giới của nhóm đã ngừng, làm dấy lên một cuộc điều tra.
  • Sau đó, nhóm đã nộp đơn yêu cầu phục hồi tư pháp – một loại hình miễn trừ cho phép một thực thể thanh toán cho các chủ nợ mà không cần nộp đơn phá sản.
  • Vụ lừa đảo được cho là đã gây hại cho hàng nghìn nhà đầu tư.

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Quảng cáo

PHỔ BIẾN NHẤT

Sản phẩm tiền điện tử mới lạ do Ngân hàng Úc cung cấp sẽ rơi vào vòng xoáy quy định

Các cơ quan quản lý tài chính của Úc vẫn chưa phê duyệt kế hoạch của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) để...

EU nhắm mục tiêu vào ví tiền điện tử với gói trừng phạt mới nhất chống lại Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt vòng trừng phạt thứ năm chống lại Nga do nước này tiếp tục chiến tranh chống...

Kevin O’Leary của Shark Tank dự đoán Bitcoin sẽ trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới

Ngôi sao của "Shark Tank" Kevin O'Leary đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới trong một...