DOJ đang xem xét việc nộp các cáo buộc hình sự đối với các giám đốc điều hành Tether và Bitfinex

Hơn ba năm sau các báo cáo ban đầu về một cuộc điều tra liên bang về tiền điện tử stablecoin Tether, Bloomberg đang báo cáo rằng đây vẫn là một vụ án hình sự “tiềm năng”. Đáp lại báo cáo, giá Bitcoin đã tăng vọt, trong một thời gian ngắn, lần đầu tiên tăng trên 40.000 USD kể từ giữa tháng 6.

Không giống như Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, stablecoin gắn giá trị của nó với một tài sản khác – trong trường hợp này là một đô la Mỹ – được hỗ trợ bởi tiền thực tế hoặc các khoản nắm giữ khác. Nó rất hữu ích cho các nhà giao dịch ngay lập tức thực hiện các động thái mà không phải lo lắng về sự biến động nhanh chóng trên thị trường. Tuy nhiên, như nhiều người đã ghi nhận, quay trở lại năm 2014 khi Tether được giới thiệu, có những phần lịch sử của nó không giống với vào câu chuyện mà nó đang kể.

Đó là lịch sử ban đầu mà báo cáo tuyên bố các công tố viên tập trung vào – cụ thể là các giám đốc điều hành Tether có thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và che giấu bản chất của các giao dịch tiền điện tử với các ngân hàng hay không. Vào tháng 2, Tether và chủ sở hữu Bitfinex của nó đã thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp New York, bao gồm việc trả 18,5 triệu đô la tiền phạt mà không thừa nhận hoặc phủ nhận cáo buộc từ AG rằng các công ty “đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự hỗ trợ của stablecoin ‘tether’, và về việc di chuyển hàng trăm triệu đô la giữa hai công ty để che đậy sự thật về khoản lỗ lớn của Bitfinex.”

Trong một tuyên bố, Tether gọi câu chuyện này là một “tập hợp các tuyên bố cũ” dựa trên các nguồn giấu tên và các cáo buộc cũ. Công ty cho biết, “Tether thường xuyên đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, như một phần trong cam kết của chúng tôi về hợp tác, minh bạch và trách nhiệm giải trình… Đó là hoạt động kinh doanh như thường lệ tại Tether và chúng tôi vẫn tập trung vào làm sao để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. ”

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Quảng cáo

PHỔ BIẾN NHẤT

Sản phẩm tiền điện tử mới lạ do Ngân hàng Úc cung cấp sẽ rơi vào vòng xoáy quy định

Các cơ quan quản lý tài chính của Úc vẫn chưa phê duyệt kế hoạch của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) để...

EU nhắm mục tiêu vào ví tiền điện tử với gói trừng phạt mới nhất chống lại Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt vòng trừng phạt thứ năm chống lại Nga do nước này tiếp tục chiến tranh chống...

Kevin O’Leary của Shark Tank dự đoán Bitcoin sẽ trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới

Ngôi sao của "Shark Tank" Kevin O'Leary đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới trong một...