Nhà điều hành ‘Ponzi Scheme’ tùy chọn tiền điện tử, Công ty được lệnh thanh toán 32 triệu đô la

Một tòa án quận của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết mặc định đối với một công dân Úc cư trú tại Hoa Kỳ và một tập đoàn Nevada về một âm mưu lừa đảo và chiếm đoạt tiền điện tử, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho biết hôm thứ Năm.

  • Circle Society và nhà điều hành David Gilbert Saffron của nó đã bị CFTC buộc tội lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, cũng như vi phạm đăng ký.
  • bitcoin (BTC, + 1,49%)
  • Saffron đã lừa đảo gây quỹ từ ít nhất 14 cá nhân tham gia vào một nhóm đầu tư do Circle Society điều hành, đưa ra tuyên bố sai về chuyên môn giao dịch của mình và “đảm bảo” lợi nhuận lên tới 300%.
  • Saffron đã sử dụng những khoản tiền đó – được chuyển sang ví tiền điện tử của riêng anh ấy – để trả cho những người tham gia khác, “theo cách của một kế hoạch Ponzi.”
  • Phán quyết cuối cùng của tòa án yêu cầu các bị cáo Saffron và Circle Society, cùng và riêng lẻ, phải bồi thường 14.841.280 đô la cho những người tham gia nhóm lừa đảo, thất thoát 15.815.967 đô la và hình phạt tiền dân sự 1.484.128 đô la.
  • Phán quyết cũng cấm vĩnh viễn họ tham gia vào các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC, đăng ký với CFTC, giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý và giao dịch bất kỳ lợi ích hàng hóa nào cho bản thân hoặc người khác. 

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Quảng cáo

PHỔ BIẾN NHẤT

Chính trị gia Canada nói rằng ông ủng hộ Bitcoin khi bầu cử liên bang diễn ra

Maxime Bernier, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Nhân dân Canada, cho biết ông ủng hộ việc áp dụng tiền điện tử trong...

EMURGO công bố liên doanh mới để xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ DeFi trên Cardano

Giờ đây, hard fork Alonzo của Cardano đã nhường chỗ cho việc tích hợp hợp đồng thông minh, điều đó chỉ có ý nghĩa...

Đây là cách Nga đang lên kế hoạch ‘hãm phanh’ việc mua tiền điện tử

Mối quan tâm đến tiền điện tử đã tăng vọt trong năm nay. Tuy nhiên, giá trị của Bitcoin tăng 330% cũng đã lôi kéo...