Các nỗ lực hiện tại xác định vai trò của bộ điều chỉnh trong các hành động thực thi tiền điện tử

Trường hợp của John McAfee và lực lượng đặc nhiệm quốc hội dự kiến ​​sắp tới về tiền điện tử có khả năng cung cấp cho thị trường sự rõ ràng hơn về cách các đồng tiền và dự án sẽ được xử lý trong các cuộc điều tra, bao gồm cả việc liệu chúng có thể được coi là chứng khoán hoặc hàng hóa hay không và vai trò tương đối của SEC và CFTC.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã buộc tội John McAfee và nhân viên cũ của anh ta, Jimmy Gale Watson, về tội âm mưu, gian lận và rửa tiền liên quan đến các hoạt động tiền điện tử của anh ta — cụ thể là các tuyên bố trên Twitter của McAfee chào hàng các loại tiền điện tử khác nhau và những tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm của anh ấy liên quan đến các khoản đầu tư cá nhân hoặc sự liên quan khác với những loại tiền điện tử tương tự đó. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ trình các cáo buộc dân sự chống lại McAfee và đồng nghiệp cũ của anh ta trong các hành động song song riêng biệt, mỗi hành động dựa trên một khía cạnh khác nhau trong kế hoạch bị cáo buộc của McAfee.

Trong trường hợp McAfee, phần đầu tiên bị cáo buộc của kế hoạch là một máy bơm và đổ. Kế hoạch bơm và bán phá giá thường liên quan đến việc một bên hoặc tổ chức có được một vị trí trong một công cụ tài chính và sau đó tăng giả tạo giá trị của công cụ đó trước khi bán với giá tăng cao. Trong trường hợp này, McAfee và nhóm của anh ấy bị cáo buộc đã mua số lượng lớn các loại tiền điện tử ít phổ biến hơn Bitcoin nhưng được giao dịch công khai, chẳng hạn như Dogecoin, Reddcoin và Verge. McAfee, một nhân vật của công chúng vì phần mềm chống vi-rút của anh ấy và lượt theo dõi trên mạng xã hội, sau đó đã công khai xác nhận và đề xuất một loại tiền điện tử cụ thể trên Twitter. Khi giá trị của loại tiền điện tử đó tăng lên, McAfee và nhóm của anh ấy đã bán các khoản đầu tư của họ, thu về lợi nhuận tích lũy khoảng 2 triệu đô la. 

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Quảng cáo

PHỔ BIẾN NHẤT

Sản phẩm tiền điện tử mới lạ do Ngân hàng Úc cung cấp sẽ rơi vào vòng xoáy quy định

Các cơ quan quản lý tài chính của Úc vẫn chưa phê duyệt kế hoạch của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) để...

EU nhắm mục tiêu vào ví tiền điện tử với gói trừng phạt mới nhất chống lại Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt vòng trừng phạt thứ năm chống lại Nga do nước này tiếp tục chiến tranh chống...

Kevin O’Leary của Shark Tank dự đoán Bitcoin sẽ trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới

Ngôi sao của "Shark Tank" Kevin O'Leary đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới trong một...