Chiến lược Bot giao dịch Ethereum ‘Trích xuất’ 107 triệu đô la trong 30 ngày

Chiến lược này cũng góp phần làm tăng phí gas và sự phình to của blockchain.

Theo một nghiên cứu mới, các bot giao dịch săn lùng những sai sót trong cơ sở hạ tầng của Ethereum đã “trích xuất” ít nhất 107 triệu đô la trong 30 ngày qua.

Thường được gọi là Giá trị trích xuất của thợ đào (MEV), chiến lược kinh doanh chênh lệch giá cho thấy các bot xác định và nhắm mục tiêu các giao dịch đang chờ đợi trong các mempools Ethereum. Các bot có thể sử dụng một số kỹ thuật quan sát được để kiếm lợi từ giao dịch được nhắm mục tiêu. Đối với một, một bot sẽ tìm thấy một giao dịch có lợi nhuận đang đợi trong mempool. Sau đó, nó sẽ sao chép giao dịch đó và tăng giá gas cho giao dịch của nó. Bằng cách đó, người khai thác sẽ đóng gói giao dịch sao chép của mình trước khi bản gốc có thể hoàn thành.

“Sau khi loại bỏ chuỗi khối Ethereum bắt đầu từ khối đầu tiên của năm 2020 (9193266), chúng tôi đã tìm thấy tổng cộng MEV được trích xuất trị giá ít nhất 314 triệu đô la (~ 540 nghìn ETH) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020,” một bài báo trên Medium từ nhóm nghiên cứu Flashbots Những trạng thái.

Dữ liệu của Flashbots cho thấy kỹ thuật này đã thu về ít nhất 57 triệu đô la hoặc 47.600 ETH trong tháng 1 và 107 triệu đô la trong ba mươi ngày qua . Ví dụ: Flashbots giao dịch này chỉ liên tục đặt giá thầu lại cho một giao dịch để bảo vệ nó khỏi các bot giao dịch đã chú ý đến nó. Nhà giao dịch ban đầu đã thành công, nhưng với cái giá phải trả là các bot ẩn nấp sẽ lãng phí khí cho một giao dịch thất bại và làm tăng tắc nghẽn trên chuỗi khối Ethereum.

Một điểm làm rõ về dữ liệu, Flashbots Alex Obadia nói với CoinDesk sau khi xuất bản bài báo này, đó là việc tổ chức các con số một cách chính xác vẫn còn khó khăn – đó là nghệ thuật hơn là khoa học.

Obadia nói: “Giá trị mà chúng tôi hiển thị không chỉ từ những tay súng bắn tỉa mempool. “Nhưng bất kỳ ai muốn thực hiện thanh lý hoặc chênh lệch giá, rất khó để xác định liệu một giao dịch chênh lệch giá đã bị bắt giữ bởi một người gửi đã tìm thấy nó trong mempool hay chỉ nhận thấy giá không hiệu quả và đuổi việc giao dịch.”

Các bot giao dịch tạo ra ‘ngoại tác tiêu cực’ cho Ethereum

Điểm thứ hai đó quan trọng hơn cái nhìn đầu tiên có thể truyền đạt. Các giao dịch không thành công thường làm tăng chi phí giao dịch trung bình trên chuỗi – một điểm nhức nhối đối với người dùng Ethereum, những người đã phải chịu phí giao dịch trung bình dưới $ 20- $ 30 – ngoài việc làm “phình to” Ethereum bằng cách để lại dấu vết của giao dịch thất bại trên trạng thái của blockchain. Nói cách khác, MEV tạo ra ngoại tác tiêu cực cho Ethereum (hoặc bất kỳ blockchain hợp đồng thông minh nào).

Điều quan trọng cần lưu ý là MEV không phải lúc nào cũng được thực hiện bởi các thợ đào mà chủ yếu được thực hiện bởi các bot giao dịch thường được điều hành bởi các công ty tạo ra thị trường. Trên thực tế, có rất ít bằng chứng cho thấy các thợ đào Ethereum đã sử dụng các kỹ thuật MEV cho đến nay. Một số nhóm khai thác Ethereum thậm chí đã xây dựng các mạng tùy chỉnh để ngăn chặn chạy trước – một dạng MEV – chẳng hạn như Mạng Taichi của SparkPool .

Nhóm nghiên cứu cảnh báo, tập dữ liệu của Flashbots chỉ là ước tính sơ bộ của MEV vì việc xác định các bot kinh doanh chênh lệch giá đòi hỏi quản lý tích cực trên chuỗi. Flashbots cho biết nhóm tiếp tục cập nhật phương pháp luận của mình để phản ánh tốt hơn các giá trị MEV thực.

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Quảng cáo

PHỔ BIẾN NHẤT

Phân tích giá Cardano (ADA) cho ngày 28 tháng 9

Cardano (ADA) có thể vượt qua sự tăng trưởng của 10 coin hàng đầu khác không? Những chú gấu tiếp tục đẩy thị trường tiền...

Các thượng nghị sĩ kêu gọi một nghiên cứu của Kho bạc về khai thác với dự luật mới

Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn Bộ Tài chính xem xét kỹ hơn việc khai thác tiền điện tử trên toàn thế giới...

Nền tảng token xã hội Roll huy động được 10 triệu đô la tài trợ Series A

Roll, một nền tảng cho phép người dùng tạo các token mang thương hiệu của riêng họ, đã công bố hôm thứ Ba rằng...